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三部門(mén)發(fā)文:銀行存取款5萬(wàn)元以上 或?qū)⒉灰f(shuō)明來(lái)源與用途
近日,中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)三部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》,擬取消個(gè)人單筆存取現(xiàn)金5萬(wàn)元以上需登記資金來(lái)源或用途的規(guī)定。意見(jiàn)征求截止時(shí)間為今年9月3日。
深圳新聞網(wǎng) 2025-08-11
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警銀聯(lián)動(dòng),郵儲(chǔ)銀行深圳分行成功攔截2.33萬(wàn)元詐騙資金
近日,深圳上演了一場(chǎng)警銀攜手的反詐“生死時(shí)速”,成功保住市民2.33萬(wàn)元血汗錢(qián)。2月20日下午,深圳公安機(jī)關(guān)接到涉詐緊急線索,一名群眾已取現(xiàn)2.33萬(wàn)元,即將把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)給詐騙分子。情況危急,深圳市龍華區(qū)反詐聯(lián)席辦立刻啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制,在工作群內(nèi)發(fā)送排查數(shù)據(jù)。
深圳新聞網(wǎng) 2025-03-15